根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市企业治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限企业证券上市规则》附录十四《企业管治守则》等有关法律法规和规范性文件的要求,大家持续完善法人治理结构、优化内部管理。


1、关于控股股东与上市企业:控股股东根据 《企业章程》规定行使股东权利。控股股东与本集团在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。董事会、监事会及其它内部机构独立运作。


2、关于董事与董事会:大家按照《企业章程》和《董事会成员多元化政策》规定的程序选聘董事。截至2023年12月31日,董事会共由12名董事组成(含2名女性),其中4名独立非实行董事包括会计、法律、医药行业、科技成果授权和转化领域的专业人士,董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和本集团发展的需要。《企业章程》对董事会议事规则作了明确,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及环境、社会及管治委员会,并制定有各专业委员会的职权范围和实施细则。


3、关于监事与监事会:大家按照《企业章程》规定的程序选聘监事。截至2023年12月31日,监事会共有3名监事组成,监事会的人数和人员构成符合法律法规的规定。《企业章程》中规定有监事会议事规则,监事会能够独立行使对董事、高级管理人员履职的监督权。


4、关于绩效评价与激励约束机制:大家已建立高级管理人员的绩效评价标准和程序,并持续完善高级管理人员及其他核心岗位的激励机制,促进本集团长期可持续发展。


5、关于利益相关方:大家充分敬重股东、员工、客户与消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,并与他们积极合作,共同推进本集团健康可持续发展。


6、关于信息披露:大家按照法律法规、中国证监会《信息披露管理办法》、《企业章程》以及企业《信息披露制度》等相关规定,履行上市企业信息披露义务。除财务报告外,大家还定期向公众发布内部控制评价报告、企业社会责任报告(CSR报告)、环境、社会及管治报告(ESG报告)及/或ESG暨可持续发展报告,并聘请任专业机构出具审计/审核意见,充分展示本集团在可持续发展方面的举措和成果。大家注重与投资者的沟通与交流,确保投资者公平、及时地获取上市企业的公开信息。


良好的企业治理是企业发展的基石和保障,大家将持续巩固企业治理水平,提升企业竞争力,从而为股东提供稳定且可持续的回报。
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