根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市企业治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限企业证券上市规则》附录十四《企业管治守则》等有关法律法规和规范性文件的要求,本企业持续完善法人治理结构,优化内部管理。


1、关于控股股东与上市企业:本企业控股股东行为规范,没有超越股东权限直接或间接干预本集团的决策及生产经营活动,没有损害本企业及其它股东利益。控股股东与本集团在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。本企业董事会、监事会及其它内部机构独立运作。


2、关于董事与董事会:本企业按照《上海www.3868.com(集团)股份有限企业章程》(以下简称“《企业章程》”)规定的程序选聘董事,董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《企业章程》的规定;《企业章程》对董事会议事规则作了明确,并制定有《董事会成员多元化政策》。截至目前,本企业董事会共有12名董事组成(含2名女性),其中4名独立非实行董事包括会计、法律、管理和战略领域的专业人士,符合《上市企业治理准则》要求和本集团发展的需要。本企业董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及环境、社会及管治委员会,并制定有各专业委员会的职权范围和实施细则。


3、关于监事与监事会:本企业按照《企业章程》规定的程序选聘监事,监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《企业章程》的规定;本企业监事会能够独立、有效地行使对董事、高级管理人员的监督和检查权。监事会定期召开会议,并根据需要及时召开临时会议;《企业章程》中规定有监事会议事规则。


4、关于绩效评价与激励约束机制:本企业已建立高级管理人员的绩效评价标准和程序,并持续完善高级管理人员及关键人员的激励机制,促进本集团长期稳定发展。目前,本企业股东大会审议并通过2022年限制性A股激励计划及2022年H股员工持股计划,并完成首次授予。


5、关于利益相关方:本企业能够充分敬重股东、员工、客户与消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,并与他们积极合作,共同推进本集团持续、健康、可持续发展。


6、关于信息披露:本企业按照法律、法规、中国证券监督管理委员会《信息披露管理办法》、《企业章程》、本企业《信息披露制度》等相关规定,履行上市企业披露信息义务。除法定披露信息外,本企业还定期向公众发布内部控制自我评价报告、企业社会责任报告(CSR报告)和环境、社会及管治报告(ESG报告),并聘任专业机构出具审计/审核意见,充分展示本集团透明、规范的运营情况。本企业注重与投资者的沟通与交流,确保投资者公平、及时地获取本企业公开信息。


7、关于持续提升履职能力:本企业董事、监事和高级管理人员充分利用各种渠道,参与各类上市企业规范运作的培训(包括但不限于各类专题培训/论坛、持续专业发展课程、内部培训以及阅读交易所刊发的监管通讯/上市规则的实行简报等),持续提升履职能力。


良好的企业治理是企业发展的基石和保障,本企业将持续巩固企业治理水平,提升企业竞争力,从而以更好的经营业绩回报广大投资者。

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